监管机构发现币安通过美国银行进行的数十亿美

美国证券交易委员会的一份新文件表明，币安通过 Signature Bank 和 Silvergate Bank 转移了数十亿美元的客户资金——这两家对加密货币友好的美国公司在 3 月份倒闭了。

SEC 会计师 Sachin Verma 在周三提交的文件中表示，该交易所首席执行官赵长鹏 (CZ) 控制的实体在两家银行持有大量账户。其中一个实体是 Merit Peak Limited，美国证券交易委员会周一指控该公司“混合”了来自币安和币安美国的数十亿美元客户资金。

“2019 年至 2021 年间，Merit Peak 账户收到了 220 亿美元，其中约 110 亿美元来自 Key Vision，72 亿美元来自其他 Binance 实体，12 亿美元来自 BAM Trading [Binance US]，”Verma 写道英属维尔京群岛公司的 Silvergate 帐户。其中大部分——216 亿美元——支付给了币安 BUSD 稳定币背后的发行人 Paxos Trust Company。

该文件补充说，Binance 和 Zhao 在两家银行拥有的账户通常在“几天之内”出现大量贷方收入，随后又发生借方支出，因此账户“在月初和月末保持相对较低的余额”

这些说法让人想起路透社上个月的一份报告，该报告称 Binance 在 2020 年至 2021 年期间将客户资金与公司资金混合在一起。

Binance 对这一陈述提出异议，声称没有“客户资金”或“美元存款”是混合的，因为任何所谓的混合仅与客户账户内美元兑换成 BUSD 代币有关。

会计师还追踪到从币安相关实体转移到赵拥有的区块链研发公司“Sigma Chain”的 4.94 亿美元。

资金最终被送回了一个其他一些与币安有关联的实体，包括 Guangying Chen 的 3200 万美元——陈光英是 Zhao 的合伙人，也是与币安有早期联系的中国公民。

备案文件还显示，冠英是许多其他赵氏拥有的外国公司的上市签署人，其中许多公司的名字中都有 Binance。

其中一个公司账户包括 Bitfinity UAB（又名币安 UAB），它在 2020 年至 2022 年期间通过币安账户转账网络向冠英控制的公司账户发送了 4700 万美元。

据纽约时报报道，币安发言人否认文件中报告的交易涉及任何客户资金。

然而，乔治梅森大学教授兼洗钱专家路易丝·雪莱 (Louise Shelley) 表示，币安的转账是她所见过的“规模较大的金融不当行为案例之一”。 “这太庞大了，应该发出危险信号，”她说。